天马轴承集团股份有限公司

独立董事关于第八届董事会第一次临时会议相关事项的独

                  立意见

(资料图)

  天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 22 日召开

了第八届董事会第一次临时会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公

司独立董事规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，我们作为公司独立董事，

认真审阅了公司第八届董事会第一次临时会议审议的相关议案，经讨论后对以下

事项发表独立意见：

  一、关于聘任高级管理人员的事项

                               《公司章

程》等有关法律、法规的规定，合法有效。

文件等所规定的相关任职人员任职资格，具备履行相关职责所必需的管理能力、

专业能力、职业道德及工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件；不存在《公

司法》、

   《公司章程》中规定的不得担任公司相关职务的情形，也不存在被中国证

监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的

任何处罚和惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

券会立案调查，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

行董事会秘书职责所必须的专业能力。

  综上，我们同意聘任武剑飞先生为公司总经理，聘任姜学谦先生、侯雪峰先

生、孙伟先生、王俊峰先生、张豹先生担任公司副总经理，聘任武宁女士为公司

董事会秘书，聘任陈莹莹女士为公司财务总监，以上人员任期均自公司本次董事

会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  二、关于确认第八届高级管理人员薪酬方案的事项

  公司董事会根据薪酬与考核委员会的提议及公司薪酬相关制度，依据风险、

责任、利益相一致的原则，综合个人能力、岗位职责、业绩，确认公司第八届高

级管理人员的薪酬方案。

  我们认为，会议确认的第八届董事会高级管理人员的薪酬方案不违反现行法

律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，薪酬标准系依

据公司高级管理人员的工作量以及所承担的责任确定，有利于其勤勉的履行职责，

客观合理；薪酬的确定、标准及批准程序均符合有关法律、行政法规和《公司章

程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。由此，我们同意公司第八

届高级管理人员的薪酬方案。

                      天马轴承集团股份有限公司

                 独立董事（签字）：海洋   高岩 孔全顺

查看原文公告

标签：